ГУЭБиПК МВД России пресечена незаконная банковская деятельность с теневым доходом более 3,6 млрд рублей (видео) — Свободный блог

ГУЭБиПК МВД России пресечена незаконная банковская деятельность с теневым доходом более 3,6 млрд рублей (видео)

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена противоправная деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности.

Согласно поступившим данным, топ-менеджерами нескольких организаций – профессиональных участников фондового рынка – создана теневая финансовая схема по обналичиванию и выводу капиталов за рубеж под видом осуществления сделок купли-продажи ценных бумаг. Наличные денежные средства «клиенты» получали с помощью подставных физических лиц в банкоматах, кассах брокерских компаний и банков. Внешне все выглядело так, будто клиент брокерской конторы, поиграв какое-то время на бирже, забирал свои деньги назад в наличной форме.

За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере не менее 1,7 процента от суммы проведенных операций. С января 2014 года в «теневой» сектор экономики выведено более 3,6 млрд рублей.

По выявленному факту Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

В жилых и офисных помещениях, расположенных на территории Московского региона проведены обыски. Изъяты печати «фирм-однодневок», флеш-карты с электронными ключами и паролями к системе «Банк-клиент», «черновая» бухгалтерия, другие документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность участников группы.

Двое организаторов схемы по решению суда помещены под домашний арест. Решается вопрос о наложении ареста на счет депо, принадлежащий подконтрольной фигурантам иностранной компании.

Оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление других участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности, продолжаются.

Оцените статью
Поделиться с друзьями
Добавить комментарий
%d такие блоггеры, как:
Связь с администрацией admin@youbrink.ru

Рейтинг@Mail.ru