«Незаконная деятельность группы была пресечена сотрудниками УЭБиПК МВД по Карачаево-Черкесии в нескольких населенных пунктах республики»
Установлены и задержаны предполагаемый организатор и четыре активных участника организованной группы.
В ходе оперативных мероприятий было установлено, что подозреваемые, не имея банковской лицензии, оказывали услуги по обналичиванию денежных средств.
С февраля прошлого года по май 2016 года доход участников организованной группы составил более 22 млн. рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».
Были проведены следственные действия — обыски и выемки, в ходе которых изъяты вещественные доказательства.
Всем злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
