Следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области в отношении участников организованной группы возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.
Предварительно установлено, что подозреваемые незаконно обналичивали денежные средства через создаваемые ими фиктивные юридические лица. Получая процент от каждой проведенной ими финансовой операции, они извлекли доход в размере, превышающем 3 500 000 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до семи лет.
Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
Оперативное видео
