Оперативное видео
«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением столичной полиции по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ, сотрудниками ГУЭБиПК МВД России совместно с оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве задержаны трое участников организованной группы», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Проведены обыски в жилых и офисных помещениях, расположенных на территории столичного региона. Изъято около 160 печатей подконтрольных фирм, около 50 ключей к системе «банк-клиент», денежные средства в размере более 2 миллионов рублей, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
«Установлено, что за комиссионное денежное вознаграждение подозреваемые оказывали услуги юридическим и физическим лицам по проведению различных банковских операций в нарушение требований законодательства Российской Федерации», — добавила Ирина Волк.
В результате противоправной деятельности участники группы извлекли доход, превысивший 133 миллиона рублей.
Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, продолжаются.
