Paste your Bing Webmaster Tools verification code here Свободный блог | незаконная банковская деятельность Paste your Bing Webmaster Tools verification code here

Сообщения с тегами“незаконная банковская деятельность”

В Москве сотрудники полиции пресекли незаконную банковскую деятельность

By |

В Москве сотрудники полиции пресекли незаконную банковскую деятельность

Оперативное видео «В рамках расследования уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением столичной полиции по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ, сотрудниками ГУЭБиПК МВД России совместно с оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве задержаны трое участников организованной группы», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Проведены обыски в жилых и офисных помещениях,…

Read more »

В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности

By |

В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности

Следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области в отношении участников организованной группы возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. Предварительно установлено, что подозреваемые незаконно обналичивали денежные средства через создаваемые ими фиктивные юридические лица. Получая процент от каждой проведенной ими финансовой операции, они извлекли доход в размере, превышающем 3 500 000 рублей. По данному факту…

Read more »

ГУЭБиПК МВД России пресечена незаконная банковская деятельность с теневым доходом более 3,6 млрд рублей (видео)

By |

ГУЭБиПК МВД России пресечена незаконная банковская деятельность с теневым доходом более 3,6 млрд рублей (видео)

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена противоправная деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности. Согласно поступившим данным, топ-менеджерами нескольких организаций – профессиональных участников фондового рынка – создана теневая финансовая схема по обналичиванию и выводу капиталов…

Read more »

Связь с администрацией admin@youbrink.ru

Рейтинг@Mail.ru